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菲律宾

在孟加拉国银行抢劫之后,Poe要求在PH中披露银行

发布于2016年3月17日上午7点
2016年3月17日上午7:00更新

银行披露。总统候选人Grace Poe表示,现在是银行披露成为菲律宾趋势的时候了。 Rappler的屏幕截图

银行披露。 总统候选人Grace Poe表示,现在是银行披露成为菲律宾趋势的时候了。 Rappler的屏幕截图

菲律宾马尼拉 - 黎刹商业银行公司(RCBC)参与有争议的下届政府是否愿意修改该国的反洗钱法案(AMLA)?

对于参议员Grace Poe来说,这个国家的时间跟随全世界的趋势:银行披露。

“这不是我们是否应该解除银行保密法的问题。这是我们什么时候去做的问题,”在马卡蒂商业俱乐部和菲律宾管理协会主办的2016年总统对话之后,坡说道。 。

她补充说:“现在世界上的趋势是银行披露,而不是银行保密。这也是为了防止将资金汇集到恐怖主义活动,毒品卡特尔等。我们应该与国际社会一道防止此类活动“。

反洗钱委员会对他们提出的原因是孟加拉国银行指控其中1亿美元被盗人中有8,100万美元 ,并向在中的帐户 (阅读: )

这一事件现在正在发展成为菲律宾历史上记录的最大的洗钱案件。 (阅读: )

在3月15日星期二参议院蓝丝带委员会听证会期间,参议员因为该国“严格的银行保密和弱AMLA”成为阻碍进行有意义调查的障碍。

虽然坡主动赞成取消银行保密法,但她坚称,该国仍应制定保障措施,确保银行披露真正实现其目的。

她补充说:“我们不应该允许当前或政府中的任何人使用它来为他们的对手找到弹药。所以我们应该对执行银行披露的参数有非常严格的指导。”

证券交易委员会主席Teresita Herbosa已经呼吁国会进一步加强AMLA 和艺术纳入其覆盖范围。

坡与Herbosa达成一致,并表示菲律宾应该考虑将赌场纳入AMLA的覆盖范围,否则“每个人都只会在银行披露未涵盖的特定行业中进行宣传。” - Rappler.com